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这份“兼职”什么都不做就可以日赚200?两天后,他果断报警

近日,哈尔滨市道里区警方打掉了一个诈骗团伙,这伙人专门以高额回报为饵,诱骗网上求职的人跟着他们一起干违法犯罪的事。

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被民警抓获的人叫刘某,他是某单位的正式员工。在亲戚、同事眼里,刘某为人厚道、工作踏实,可暗地里他还有另一个身份——境外诈骗集团的洗钱成员,专门负责赃款的转移工作。

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哈尔滨市居民 张强

在网上有人招兼职,我就去了,到那说是证券充值,他跟我说证券公司为了拉业绩,你假装给人买证券去,人家先买,到最后出手再卖。

张强是一名瓦工,平时靠四处干零活为生,大约一个月前,他通过微信群看到了一条招聘兼职的信息,尽管对证券一无所知,但雇主说了,这个活不需要动脑、更不需要出力,只要提供自己名下的银行卡和手机卡,每天就能拿到二百块钱的报酬。

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哈尔滨市居民 张强

我说你这违不违法啊?他穿着制服说“我能干违法的事嘛?我是有正式工作的人”,我想也对啊,就这么相信了。

雇主带着张强来到一家宾馆,此时,屋内还有两名南方人,他们先对张强的身份进行了核实,随后拿走了他的银行卡,直到第二天早上才将银行卡还给张强,同时还给了他400元的报酬。看着手里的报酬,张强没有一丝喜悦,反而是充满了担心,因为这钱来得实在是太容易了。

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哈尔滨市居民 张强

感觉不对劲,我就去银行调流水了,我一看流水,太吓人了,三十多万,我说这不对劲啊,干啥啊,整三十多万的流水,感觉是犯法了,这事不值得,所以害怕了。

张强越想越害怕,第二天一大早上,他来到辖区派出所报警。

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通过分析张强的资金流水,民警断定,使用张强银行卡的那伙人应该是帮助境外诈骗集团洗钱的人。按照张强提供的地址,民警来到了当时的宾馆,但此时早已经是人去楼空。

哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警 张广宇

通过张强的微信找到了他的上线,介绍工作这个人,同时也确定了他的姓名是刘某。

刘某被捕时,身边还有一名随行人员,经过审讯,该人叫杨某,也是一名“卡农”,此时,俩人正准备联系上家进行卖卡洗钱。

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涉案人员 杨某

(你想没想过这钱转来转去,转的是谁的钱?怎么回事?你心里有没有数?)在厦门头一回没有数。(你在厦门为啥没数?为啥你啥也没干 ,转转钱就给你佣金呢?你什么都没干,用一下卡就给你钱,那是为什么呢?你不考虑这件事吗?那老百姓都去干呗 ,满大街人都去干就完了呗。)那倒是,我真没考虑这个问题。

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民警审讯得知,杨某是一个老“卡农”,之前在厦门市就曾经出卖过自己的银行卡,这次回到哈尔滨,他通过微信群又接触到了刘某,要不是抓捕及时,他们已经完成了洗钱的违法行为。在对刘某和杨某审讯时,民警还了解到一个情况,两名收卡的南方人如今也在麦凯乐公寓内。

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哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警 张广宇

但是具体哪个房间他(刘某)记不清楚,所以我们立即组织相应的警力到麦凯乐公寓挨家挨户地排查。

当民警排查到16楼时,有居民反映,两名南方人就住在1610房间,掌握这一情况后,民警立即联系了日租房的主人。5分钟后,房主赶到了现场,打开了1610的房门。

经过审讯,被抓获的两名犯罪嫌疑人,一个叫杨某,另一个叫高某,对于洗钱的违法事实,二人供认不讳。

哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警 张广宇

他们总共历经了五天的时间,涉案(洗钱)流水达到了一百余万元。

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两名犯罪嫌疑人交代,他们来到哈尔滨之前,境外诈骗集团发布了任务,近期将要转移一千万的赃款,报酬是千分之二。接到任务后,他们又以千分之一的分成联系到了中间人刘某。目前,所有涉案人员已被警方依法采取了强制措施,案件也在进一步审理中。

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