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【核心使命2022】兼职被“刷”30余万流水 哈市警方打掉电诈洗钱跑分团伙

【核心使命2022】兼职被“刷”30余万流水 哈市警方打掉电诈洗钱跑分团伙

网上招聘兼职,应聘成功后被要求提供银行卡和手机卡,男子在提供“两卡”后经工作人员一番操作,男子觉得情况不对遂脱身报警。经公安机关调查,该兼职背后系涉嫌电诈跑分团伙,涉案百万余元,目前团伙成员已被抓获归案。

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“警察同志,我被骗啦,快帮帮我。”2月15日,一名神色慌张的男子急匆匆地跑进哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所报案,值班民警张广宇立即询问了情况。

“前几天我在网上看到一个招聘兼职的广告,日结200元,我觉得收益可观,就和对方一名姓高的男子联系了。今天按照他们的要求来应聘,应聘结束后告诉我需要提供一张银行卡和一张手机卡,可是后来他们一番操作,我觉得这里面有问题,我就赶紧跑出来报警了。”据该男子讲述,当时提供“两卡”后,工作人员就把他安排到一间屋子里等待,过了一会,一名操着福建口音的工作人员进来告诉他,提供“两卡”帮他们进行转账业务,每天可以支付200元报酬。“随后我查询了下自己的银行卡交易记录,发现刚才那会功夫卡内就出现30余万的流水,我顿时觉得不对劲,想起之前听到过的反诈宣传,我想应该是被骗了,赶紧找了个借口脱身,来公安机关报警。”该男子告诉民警。

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通过该男子介绍,民警立即意识到该“招聘”组织系一涉嫌电诈洗钱跑分团伙,通过对相关情况的分析研判,很快警方就掌握了高某及福建籍男子的相关信息。在初步掌握相关证据后,民警立即前往道里区某公寓,在两个房间内分别将犯罪嫌疑人高某某、姜某某、高某以及福建籍的雷某某抓获。

据悉,该团伙主要成员通过使用他人银行卡帮助境外诈骗分子洗钱从中获取千分之一的利润分成,且分工极为明确。福建籍犯罪嫌疑人雷某某在当地通过某种渠道帮助境外诈骗分子洗钱获利,并带着“资源”来到哈尔滨寻找下线收卡,同时其还负责联系上线以及操作洗钱;姜某某及高某某负责寻找银行卡卡主,高某负责提供银行卡以及进行学习洗钱操作。目前,该团伙已通过5张银行卡涉案百万余元。

目前,该团伙成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

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